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CONÓCENOS
Experiencia y capacidad
Claudia Villalobos Maya
Consejera Nacional
Certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association.
Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Especialista y Maestra en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla La Mancha, España y Maestranda en Proceso Penal Acusatorio por el IPEJ.
Es Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C. desde el 2017, y tiene más de 20 años de experiencia en litigio penal económico. En la administración pública federal, fue Directora de Control Procedimental y Directora de Delitos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación, fue Subdirectora de Normatividad Ministerial, Policial y Criminalística y Asesora en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República.
Está certificada en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es auditora de las Normas ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo. Cuenta con la acreditación como Perito en Compliance para España. Está certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association.
Es coordinadora y maestra en el “Diplomado en Compliance” en la Escuela Libre de Derecho. Imparte el módulo de “Delitos Fiscales” en la Universidad Panamericana en la Maestría en Derecho Fiscal.
Info
+52 55 1486 8553
Dirección
Santa Fe, Cuajimalpa
Ciudad de México, C.P. 05348
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